حزب الله لإنتاج وتهريب المخدّرات

ما يسمّى “حزب الله” منظّمة سياسية وعسكرية شيعية لبنانية أسّستها إيران عام 1982 وسط ظروف الحرب الأهلية اللّبنانية والاجتياح الإسرائيلي. ينتهج الحزب الأيديولوجيا الخمينية وولاية الفقيه، ويتألّف من جناحين أساسيّين: الجناح العسكري المسمّى مجلس الجهاد، والجناح السياسي المتمثّل في كتلة الوفاء للمقاومة داخل البرلمان اللّبناني. بدأ الحزب عمليّاته العسكرية ضدّ المقاومة الفلسطينية واللّبنانية للاجتياح الإسرائيلي، وتمكّن من القضاء على فصائلها جميعاً ليستولي على الواجهة.

تطوّر الحزب ليصبح “دولة داخل دولة” تضمّ مقاعد في الحكومة اللّبنانية، ومحطّة إذاعية ومحطة تلفزيونية فضائية، وخدمات اجتماعية، ونشر عسكري واسع النطاق للمقاتلين خارج حدود لبنان. ويحظى الحزب بدعم إيراني قوي ويشكّل جزءاً أساسيّاً ممّا يسمّى “محور المقاومة” الذي تقوده إيران في المنطقة.

تشغل منظمة حزب الله اليوم واحدة من أكثر شبكات تجارة المخدّرات وتبييض الأموال تطوّراً في العالم، حيث تُدرّ عائدات تُقدّر بـ 400 مليون دولار سنوياً من تجارة المخدّرات وحدها. هذه الشبكة الإجرامية المتطوّرة تمتدّ عبر ستّ قارّات وتعمل في أكثر من 30 دولة، ممّا جعلها تهديد شديد الْخَطَر للاستقرار الإقليمي والدولي. فما بدأ بصورة عمليّات محلّية لزراعة الحشيش في سهل البقاع اللّبناني في الثمانينيّات تطوّر إلى مؤسّسة إجرامية عالمية تُموّل العمليات الإرهابية والأنشطة السياسية والعسكرية للتنظيم.

الجذور التاريخية وتطوّر الشبكات الإجرامية

البدايات في سهل البقاع (الثمانينيّات)

تعود جذور تجارة حزب الله للمخدّرات إلى أوائل الثمانينيّات، بعد تشكيل التنظيم عام 1982 خلال الحرب الأهلية اللّبنانية. ورث التنظيم روابط تجارة المخدّرات من الفصائل الشيعية المكوّنة له التي كانت لها علاقات تاريخية بالأنشطة غير المشروعة في سهل البقاع.

سيطرت سوريا على سهل البقاع عام 1976، وتحت إشرافها العسكري تمدّدت زراعة المخدّرات بشكل كبير. وبحلول عام 1982، غطّت حقول الماريجوانا 90% من المنطقة. وصلت قيمة المخدّرات المُنتجة إلى مليار دولار عام 1977، وتوسّعت المساحة المزروعة إلى 125,000 فدّان بحلول عام 1990.

بحلول منتصف الثمانينيّات، بدأت زراعة الخشخاش تحلّ محلّ بعض حقول الماريجوانا، حيث علّم خبراء أكراد (من تركيا) الفلّاحين اللّبنانيّين استخراج الأفيون وإنتاج الهيروين. وفقاً لسجلّات مكتب التحقيقات الفيدرالي، بحلول منتصف التسعينيّات، كانت القيادة الروحية العليا لحزب الله تُبرّر تجارة المخدّرات دينيّاً، مُخبرة الأعضاء أنّ تهريب المخدّرات “مقبول أخلاقياً إذا بيعت المخدّرات للكفار الغربيين جزء من الحرب ضدّ أعداء الإسلام”.

التوسّع الدولي (التسعينيّات)

شهدت التسعينيّات انتقالاً استراتيجيّاً نحو الأسواق الدولية، حيث اخترق حزب الله تجارة المخدّرات في أمريكا الجنوبية، خاصّة في “منطقة الحدود الثلاثية” بين الأرجنتين وباراغواي والبرازيل. استغلّ التنظيم الجاليات اللّبنانية المهاجرة التي أُنشئت منذ أوائل القرن العشرين لبناء شبكات إجرامية.

خلال هذه الفترة، تحوّلت مشاركة حزب الله في صناعة المخدّرات من مُستفيد سلبي إلى منسّق نشيطٌ لعمليات التهريب، مع تطوير البنية التحتية للتهريب وتزوير الوثائق وتبييض الأموال وتهريب الأسلحة.

شبكات الكوكايين والتوسّع العالمي (العقد الأوّل من الألفية)

مثّلت أوائل العقد الأول من الألفية نقطة تحوّل كبرى مع ظهور أوّل أدلّة واضحة على الروابط المباشرة لحزب الله بتجارة المخدرات الدولية. في هذه الفترة حُدّدت شبكة دولية لتهريب الكوكايين وتبييض الأموال بقيادة المموّل شكري حرب (الاسم الرمزي “طالبان”).

شملت عملية تيتان (2006-2008) التحقيق الأمريكي-الكولومبي الذي استهدف شبكة حرب، التي ربطت بين مكتب إنفيگادو الكولومبي وقوات فارك والمهرّبين اللّبنانيين. وفّرت شبكة حرب 12% من عائداتها مباشرة لحزب الله.

خلال هذه الفترة، طوّر حزب الله طرق تهريب جديدة عبر ڤنزويلا بعد التقارب بين إيران وڤنزويلا في عهد هوگو تشافيز. حصل عملاء حزب الله على جوازات سفر وتأشيرات ڤنزويلية من طريق الفساد في نظام الهجرة الڤنزويلي.

العمليّات الإقليمية والشبكات الجغرافية

لبنان وسوريا: القلب النابض للإنتاج

تمثّل المنطقة الحدودية السورية اللّبنانية المحور الأساسي لإنتاج الكابتاگون، وتتركّز العمليّات في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله والفرقة الرابعة السورية. يدير حسن محمّد دقّو، الملقب بـ”ملك الكابتاگون”، شبكة إنتاج واسعة النطاق انطلاقاً من بلدة تفيل اللّبنانية، وترتبط هذه الشبكة مباشرة بقيادات حزب الله.

تخضع مواقع الإنتاج في السيّدة زينب بدمشق للسيطرة المشتركة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وتصل العائدات السنوية للكابتاگون إلى 10 مليارات دولار لنظام الأسد وحلفائه للفترة ما بين 2018 و2019. يقود راجي فلحوط عصابة تتعاون مع الاستخبارات العسكرية السورية وحزب الله، وأخضعه الاتّحاد الأوروپي للعقوبات عام 2025. يسيطر خلدون حامية على مختبرات الكابتاگون ويتعاون مع المسؤولين الحدوديّين لتسهيل عمليات النقل، أمّا عبد اللّطيف حميدة فيدير مصنع لفائف الورق في حلب شركة واجهة.

برغم سقوط نظام الأسد في كانون الأوّل ديسمبر 2024، يستمرّ إنتاج الكابتاگون في جنوب سوريا، وتؤكّد الأردن استمرار عمليات التهريب عبر حدودها.

أمريكا الجنوبية: نقطة التقاطع الاستراتيجية

أسفر تحقيق ڤنزويلا-كولومبيا عام 2011، المعروف بـ”عملية تيتان”، عن اعتقال أكثر من 130 شخصاً عبر عدة دول ومصادرة 23 مليون دولار من الأموال غير المشروعة. كشفت هذه العملية عن شبكة تربط الكارتلات الكولومبية ولوس زيتاس المكسيكية بحزب الله، بقيادة شكري محمود حرب الذي كان يدفع لحزب الله 12% من الأرباح.

يسيطر علي محمد صالح، المقاتل السابق في حزب الله، على الأسواق غير المشروعة للمخدّرات والأسلحة وعمليات التهريب وتبييض الأموال من مركز مايكاو العمليّاتي في كولومبيا. ويرتبط صالح بكارتل مكتب إنفيغادو في ميديلين، في حين يدير أيمن سعيد جمعة، تاجر المخدّرات الكولومبي اللّبناني، عمليّات غسيل تصل إلى 200 مليون دولار شهرياً للكارتلات.

تشكّل المنطقة الحدودية بين الأرجنتين والبرازيل وپاراغواي قاعدة عمليّاتية تقليدية منذ التسعينيّات. وانحسرت مرافق إنتاج الكوكايين الأسود بعد 2016، عندما اعتقل علي عيسى شمص في سيوداد ديل إيست لتهريب الكوكايين الأسود.

تعمل ثلاث عشائر لبنانية تحت حماية النظام الڤنزويلي: ناصر الدين وصالح وراضا. طور طارق العيسمي، وزير الداخلية السابق، “خط أنابيب إجرامي إرهابي” مع 40 شركة وهمية لها حسابات عبر ڤنزويلا وپنما وكوراساو وسانت لوسيا وميامي ولبنان.

غرب أفريقيا: مركز العبور وتبييض الأموال

أدار قاسم تاج الدين أعمالاً في غينيا وسيراليون ولبنان بقيمة مليار دولار في المعاملات. سلّمته السلطات إلى الولايات المتّحدة عام 2017 وحكمت عليه بخمس سنوات سجن مع مصادرة 50 مليون دولار. يدير شقيقاه علي وحسين تاج الدين عمليات ذات صلة في الإمارات وغامبيا.

صنّفت السلطات أربعة عملاء لحزب الله عام 2013: علي إبراهيم الوطفة في سيراليون، وعبّاس لطفة فواز في السنغال، وعلي أحمد شحادة في كوت ديڤوار، وهشام نمر خنافر في غامبيا.

تعتمد الطرق العمليّاتية على استخدام الأعمال التجارية المشروعة مثل التوزيع الغذائي والاتّصالات والعقارات، إضافة إلى تهريب الماس والمواد الثمينة، واستخدام بيوت الصرافة وأنظمة الحوالة، وشبكات الساعي لنقل النقد إلى لبنان.

أوروپا: التوزيع وتبييض الأموال

أسفرت عملية الأرز عام 2016 عن اعتقال أكثر من 15 عاملاً لحزب الله عبر فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا، مع مصادرة 500 ألف يورو نقداً و70 ساعة بقيمة 9 ملايين دولار وأسلحة وعقارات. يعمل محمّد نور الدين غاسل أموال رئيسي بروابط مباشرة مع قيادة حزب الله، وعالجت شبكته مليون يورو أسبوعياً من عائدات المخدرات عام 2015.

شهدت التطوّرات عام 2024 زيادة نشاط تهريب المخدّرات الأوروپي بعد الضغط العسكري الإسرائيلي، مع منافسة جماعات الجريمة المنظّمة الأخرى على عقود الغسيل. تبقى أوروپا أكبر سوق استهلاك للكوكايين عالمياً.

البنى التنظيمية والهيكلية

القيادة العليا

أشرف حسن نصر الله، الأمين العام السابق، مباشرة على أنشطة تهريب المخدرات وتولى شخصياً مسؤولية تنسيق عمليات مكون الشؤون التجارية، خاصة منذ 2011 بشأن العمليات السورية.

يشغل عبد الله صفي الدين منصب القائد الحالي لمكوّن الشؤون التجارية وممثّل حزب الله لدى إيران. هو ابن عم حسن نصر الله، وتولّى السيطرة على المكوّن بعد وفاة عماد مغنية عام 2008. صنّفته وزارة الخزانة الأمريكية إرهابيّاً عالميّاً خاصّاً، وينسّق الشبكات المالية بين حزب الله والمؤسّسات الإيرانية مع الإشراف على العمليات الإجرامية العالمية.

وفيق صفا، رئيس أمن حزب الله، أعطى موافقة وتوجيهات صريحة للأنشطة الإجرامية.

مكوّن الشؤون التجارية

يعمل “مكوّن الشؤون التجارية لمنظمة الأمن الخارجي لحزب الله اللبناني”، الذي أسّسه القائد الكبير المتوفّى عماد مغنية حوالي 2007-2008. يشغل هذا المكوّن دور الذراع الأساسي لتهريب المخدّرات وغسيل الأموال، وعملية اللّوجستيّات والمشتريات والتمويل لحزب الله، مع هيكل إبلاغ مباشر لقيادة حزب الله العليا، ومركز تنسيق للشراكات الإجرامية الدولية.

أدهم طبجة يشغل منصب المدير المشارك للمكوّن مع صفي الدين. رجل أعمال لبناني بروابط مباشرة مع عناصر حزب الله العليا بما في ذلك مكوّن الجهاد الإسلامي العمليّاتي. مطلوب حاليّاً مع مكافأة 10 ملايين دولار من وزارة الخارجية الأمريكية. يسيطر على احتكار البناء في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله ويحتفظ بشبكات أعمال واسعة في لبنان والعراق وعالمياً.

علي فياض قائد كبير في حزب الله متورّط في شراء الأسلحة للعمليّات السورية باستخدام عائدات المخدّرات. عضو مؤسّس في حزب الله عام 1982، خدم في المكتب السياسي، ويرأس مركز فكر حزب الله.

قاسم تاج الدين مموّل رئيس لحزب الله أدار شبكات أعمال عبر أفريقيا والشرق الأوسط، وقدّم عشرات الملايين من الدعم لحزب الله. حكمت عليه المحكمة بخمس سنوات ومصادرة 50 مليون دولار عام 2019.

أيمن جمعة تاجر مخدرات لبناني كولومبي غسل مئات الملايين من عائدات المخدرات عبر الأعمال الأفريقية، ثمّ حوّل الأموال إلى حزب الله في لبنان.

طرق الإنتاج والتهريب والتوزيع

إنتاج الكابتاگون

تقع المرافق الأساسية على طول الحدود السورية اللبنانية، وتتركّز في المناطق الخاضعة لسيطرة حزب الله والفرقة الرابعة السورية. يستخدم شراء الأراضي الزراعية كغطاء لبناء المصانع، مع النقل عبر مرفأ ومطار بيروت تحت سيطرة حزب الله.

تتضمّن البنية التحتية مرافق مشتركة مع الفرقة الرابعة السورية في البلدات الحدودية، ومختبرات في السيدة زينب تحت السيطرة المشتركة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله، ومصانع الواجهة مثل مصنع لفائف الورق في حلب.

شبكات الكوكايين

يستخدم الكوكايين الأسود العمليات الكيميائية لتمويه الكوكايين بشكل فحم الشواء للشحن. هذه الطريقة المتطوّرة تمكّن تهريب كمّيّات كبيرة دون اكتشاف.

تشمل طرق النقل شحنات متعدّدة الأطنان من أمريكا الجنوبية عبر موانئ غرب أفريقيا إلى أوروپا، وترتيبات مباشرة بين فارك وحزب الله لتبادل الكوكايين بالأسلحة منذ 2014، وشبكات الساعي المعقّدة التي تجمع عائدات المخدّرات عبر أوروپا.

أنظمة تبييض الأموال

الشبكات المصرفية التقليدية

يمثّل القطاع المصرفي اللّبناني المركز الرئيس لإعادة الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي الرسمي. تستخدم بيوت الصرافة أنظمة شبيهة بالحوالة وسطاء بين العمليات النقدية والبنوك. تعتمد مخطّطات تبييض الأموال القائمة على التجارة على ترتيبات تجارية معقّدة تستخدم أعمال الاستيراد والتصدير والعقارات وشركات البناء.

مؤسّسة القرض الحسن المالية

تشكّل هذه المؤسسة نظام حزب الله المصرفي شبه الرسمي مع أكثر من 30 فرعاً عبر لبنان. تتضمّن عمليّاتها قروضاً بدون فوائد باستخدام الذهب ضمان، وحسابات الادخار، وصرف العملات.

تخدم المؤسّسة مئات الآلاف من المؤيّدين، وتوفّر شريان حياة مالي خلال انهيار لبنان الاقتصادي عام 2019. تحتفظ بحسابات مراسلة مع بنك صادرات إيران وبنوك لبنانية أخرى.

أنظمة الحوالة والتحويل البديلة

نظام تحويل القيم غير الرسمي التقليدي الذي يسبق المصرفية الحديثة يمثّل الطريقة الأساسية لنقل عائدات المخدرات من أوروپا إلى الشرق الأوسط عبر عملاء مقيمين في سوريا. أدار توفيق محمّد سعيد اللو شبكة حوالة واسعة تدعم البنية التحتية للعملات المشفّرة لحزب الله. تستخدم التسوية التجارة والنقد والتسوية الصافية لفترات طويلة بدون سجلات مصرفية رسمية.

العملات المشفّرة والطرق المالية الحديثة

يركّز اعتماد العملات المشفّرة أساساً على Tether (USDT) على شبكة TRON لاستقرار الدولار في الاقتصادات عالية التضخّم. المصادرة الإسرائيلية عام 2023 استردّت 1.7 مليون دولار من 40 عنوان عملة مشفرة. عامل الحوالة المقيم في سوريا اللّو أدار محافِظ رقمية تنقل عشرات الملايين في معاملات USDT. تتحرّك الأموال من الميسّرين الماليّين إلى خدمات الحوالة ووسطاء OTC، ثمّ إلى عناوين تحت سيطرة حزب الله في البورصات الرئيسية.

تبييض الأموال والتمويل

مقياس العمليّات المالية

تقدّر إدارة مكافحة المخدّرات الأمريكية عائدات حزب الله من تهريب المخدرات بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، مع تقديرات بأن الأنشطة الإجرامية تولد 30% من إجمالي تمويل حزب الله اعتباراً من 2018.

شبكة أيمن جمعة وحدها غسلت ما يصل إلى 200 مليون دولار شهرياً للكارتلات المكسيكية والكولومبية، وأخذت عمولة تتراوح بين 8-14%. يقدر النطاق العالمي للعمليات بين 425-650 مليار دولار سنوياً في تجارة الكوكايين، مع التزوير الذي يصل إلى 1.13 تريليون دولار سنوياً.

التحقيقات والقضايا الكبرى

مشروع كاساندرا (2008-2017)

تحقيق شامل لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية استهدف مكون الشؤون التجارية لحزب الله. كشف شبكة عالمية تنقل كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة وأوروپا. الأهداف الرئيسية شملت علي فياض وقاسم تاج الدين ومحمد نور الدين وحسن منصور. أثار جدلاً حول مزاعم أن إدارة أوباما حدت من المقاضاة لحماية مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.

البنك الكندي اللبناني (2011)

أول بنك يصنف “شاغل تبييض أموال أساسي” تحت قانون پاتريوت الأمريكي. مؤسسة بقيمة 5.5 مليار دولار محورية لأموال حزب الله وإيران. العمليات تضمنت مخطط وكلاء السيارات المستعملة يغسل عائدات المخدرات عبر 300 وكيل مقيم في الولايات المتحدة. أجبر البنك على بيع أصوله ووقف العمليات.

بنك جمال الثقة (2019)

صنف منظمة إرهابية عالمية خاصة. بنك عمره 50 عاماً مع 25 فرعاً لبنانياً يوفر خدمات مالية للمجلس التنفيذي لحزب الله. له روابط مباشرة مع مؤسسة الشهداء الإيرانية والكيانات المتعاقبة الأخرى. خضع البنك للتصفية الذاتية بعد عقوبات وزارة الخزانة.

التعاون مع المخابرات السورية والجماعات الإجرامية

التعاون مع الخدمات الاستخباراتية السورية

تأسّست شبكة حزب الله الإجرامية في الثمانينيّات بالتعاون مع ضبّاط عسكريّين سوريّين. تشارك الاستخبارات العسكرية السورية مشاركة مباشرة في إنتاج وتهريب الكاپتاگون، ويحصل الضبّاط السوريّون على أرباحهم من أموال الحماية والضرائب الخاصّة المفروضة على الطرق والمعابر الحدودية.

يهيمن حزب الله على مختبرات في السيدة زينب تحت حماية الحرس الثوري الإيراني، فيما تساعد الفرقة الرابعة السورية بقيادة ماهر الأسد في تسهيل حركات المخدرات عبر الحدود.

منظّمات إجرامية في أمريكا اللاتينية

يستغلّ حزب الله منطقة الحدود الثلاثية بين الأرجنتين والبرازيل وپاراگواي مركز لتبييض الأموال، ويقيم شراكات مباشرة مع كارتلات المخدّرات الكولومبية لتوزيع الكوكايين وتبييض الأموال.

تشمل الشبكات الرئيسية التعاون مع كارتل لا أوفيسينا دي إنڤيگادو في عملية تيتان، بالإضافة إلى مجموعة شكري حرب في الوادي الشمالي التي زودت اثني عشر بالمئة من العائدات مباشرة لحزب الله.

يقدّم نظام مادورو الڤنزويلي الدعم اللّوجستي والحماية للعمليّات، وتمتدّ أنشطتها العمليّاتية لتشمل شحنات كوكايين متعدّدة الأطنان من أمريكا الجنوبية إلى الأسواق العالمية.

شراكات إجرامية واستخباراتية أخرى

يمارس الحرس الثوري الإيراني أنشطة إجرامية متداخلة ويتشارك تيّارات عائدات مشتركة مع حزب الله، كما يتعاون مع الانتماءات الإجرامية المتطرّفة السنّية بما في ذلك شبكات داعش عندما يكون هذا التعاون مربحاً.

تستخدم الشبكة غرب أفريقيا مركز تحويل للكوكايين، وتشارك في تجارة الماس في جمهورية الكونگو الديمقراطية وعمليات الأعمال في نيجيريا وكوت ديڤوار.

تمتدّ العمليّات الأوروپية عبر شبكات واسعة في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لتوزيع المخدرات وتبييض الأموال، وذلك بالتعاون مع العصابات اللبنانية والكردية التركية.

التأثيرات على الاستقرار الإقليمي والدولي

الهيمنة على تجارة الكابتاگون في الشرق الأوسط

تهيمن شبكات نظام الأسد وحزب الله على تجارة الكابتاگون التي تحقق عائدات سنوية تتراوح بين خمسة وعشرة مليارات دولار. تحمي قوات حزب الله مرافق الإنتاج الرئيسية، وتتجه هذه المخدرات بشكل أساسي نحو دول الخليج العربي. صادرت السلطات العربية أكثر من مليار حبة كابتاگون خلال الفترة من 2019 إلى 2022. مع انتقال عائلة الأسد إلى روسيا، انتقلت حماية وإدارة هذه التجارة تلقائياً إلى روسيا وعصابات پوتن.

ردّت المملكة العربية السعودية بحظر المنتجات الزراعية اللبنانية في نيسان أبريل 2021 بعد اكتشاف 5.3 مليون حبّة كابتاگون مخبأة في شحنات الرمّان. سحبت دول الخليج سفراءها من لبنان في تشرين أوّل أكتوبر 2021، مشيرة إلى مخاوفها من استمرار عمليات تهريب المخدرات.

يشكّل الاقتصاد النقدي في لبنان 9.9 مليار دولار، أي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي، ممّا يسهّل المعاملات غير المشروعة بشكل كبير. تساهم تجارة المخدّرات بأكثر من نصف أرباح لبنان من النقد الأجنبي وفقاً لتحليل واشنطن پوست.

تآكل المؤسسات الرسمية

تقلّل الأزمة المالية رواتب عناصر الأمن اللبناني، ممّا يزيد تعرّضهم للفساد والرشوة. يحصل مقاتلو حزب الله على 1500 دولار شهرياً مقابل 300 دولار فقط للجنود اللّبنانيين. يخضع 25 ضابط أمن عام للتحقيق بتهمة تسهيل هروب تجّار المخدرات، كما اعتُقل الرئيس السابق لفرع مكافحة المخدرات بتهمة بيع المخدرات المصادرة.

تتورّط وحدات الاستخبارات العسكرية السورية مباشرة في عمليات التهريب. وتسيطر الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد على مرافق الإنتاج الرئيسية، ويحصل المسؤولون الحكوميّون على العائدات لتمويل عمليات النظام المختلفة.

صُنّف الوزير السابق للداخلية الڤنزويلية طارق العيسمي ضمن شبكة إمداد التمويل الإرهابي. تعمل 40 شركة وهمية بحسابات عبر دول متعدّدة لتسهيل هذه العمليّات. وهناك تواطؤ على مستوى الدولة في عمليات تهريب المخدرات ومخططات تبييض الأموال.

العواقب الصحّية والاجتماعية

تتزايد معدّلات إدمان الكابتاگون عبر دول الخليج، خاصّة في المملكة العربية السعودية. ويستهلك 40000 مستخدم مخدّرات في لبنان جزءاً من الإنتاج المحلّي. تشير تقديرات الاستخبارات الغربية إلى أنّ لبنان ينتج سنوياً أربعة ملايين رطل من الحشيش و20000 رطل من الهيروين. تصل هذه المخدّرات إلى الأسواق الأوروپية وأمريكا الشمالية عبر شبكات توزيع حزب الله.

يتحوّل مزارعو البقاع من المحاصيل المشروعة إلى زراعة الحشيش بسبب الضغوط الاقتصادية الشديدة. وتستقطب الشبكات الإجرامية البنى العشائرية التقليدية، وتجنّد الشباب في عمليّات التهريب بسبب اليأس الاقتصادي المتفشّي. هكذا، يتدهور النسيج الاجتماعي في المناطق الواقعة تحت تأثير حزب الله بشكل مستمر.

الجهود الدولية لمكافحة هذه الشبكات

الاستجابة الأمريكية

إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة في الفترة 2023-2024 شملت سبعة مسؤولين كبار في القرض الحسن في تمّوز يوليو 2024. في كانون ثاني يناير 2025، فُرضت عقوبات على خمسة أفراد وثلاث شركات في شبكة تهريب مقرّها لبنان. استهدفت عقوبات تشرين أوّل أكتوبر 2024 شبكة تولّد ملايين الدولارات لحزب الله عبر مشاريع تجارية وتهريب الكابتاگون. في نيسان أبريل 2023، استُهدف 52 فرداً وكياناً عبر تسع دول تدعم مموّل حزب الله نازم أحمد.

عمليّات إدارة مكافحة المخدرات

أجرت إدارة مكافحة المخدّرات مشروع كاساندرا بين 2008 و2017، وهو تحقيق شامل في الشبكة الإجرامية العالمية لحزب الله. نُفذت عمليّة الأرز عام 2016 بغارات دولية في بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أسفرت عن 15 اعتقالاً ومصادرة 500000 يورو نقداً وتسعة ملايين دولار من الساعات. حقّقت النتائج الحديثة 17 لائحة اتهام و14 اعتقالاً وثلاث عمليّات تسليم وتسعة تصنيفات OFAC منذ 2017. ينسّق مركز عمليّات مكافحة الإرهاب المخدّراتي أنشطة 25 منظمة إرهابية أجنبية مرتبطة بتجارة المخدرات.

التشريعات الكونگرسية

أُقرّ قانون CAPTAGON عام 2021 الذي يتطلّب استراتيجية شاملة لتفكيك شبكات مخدّرات نظام الأسد. ومرّر مجلس النوّاب قانون قمع تهريب الكابتاگون غير المشروع عام 2023 بأغلبية 410 مقابل 10 أصوات، والذي يأذن بفرض عقوبات موسّعة. يشمل قانون السلام في القرن الحادي والعشرين حزمة عقوبات شاملة تستهدف إيران وسوريا وحماس وحزب الله.

استجابة الاتّحاد الأوروپي

صنّف الاتّحاد الأوروپي الجناح العسكري لحزب الله منظّمة إرهابية في تمّوز يوليو 2013، لكنّ الجناح السياسي بقي دون عقاب. يستمرّ النقاش حول تصنيف التنظيم كاملاً برغم الضغط من أكثر من 200 مشرع عبر أوروپا وأمريكا الشمالية.

تعاون يوروپول ويوروجست مع تحقيقات إدارة مكافحة المخدّرات لتنسيق عملية الأرز. يؤكّد تقرير يوروپول 2022 أنّ حزب الله ما زال يستخدم الاتّحاد الأوروپي مركزاً لجمع الأموال والأنشطة غير المشروعة.

آليات التعاون الدولي

أُضيف لبنان إلى “القائمة الرمادية” للمراقبة المحسنة في أكتوبر 2024 لتنظيم FATF (فرقة العمل المالي) بسبب عدم كفاية ضوابط مكافحة تبييض الأموال. وُضعت معايير عالمية للتنفيذ لمنع تمويل الإرهاب عبر النظم المالية الرسمية.

العقوبات المفروضة

العقوبات الأمريكية

صُنّف أكثر من 200 فرد وكيان مرتبط بحزب الله تحت مختلف برامج العقوبات الأمريكية، منها قانون منع التمويل الدولي لحزب الله HIFPA لعام 2015 المُحسّن بتعديلات 2018 التي تستهدف المؤسّسات المالية الأجنبية.

أجبرت سلطة معاقبة المؤسّسات التي تُجري معاملات كبيرة مع حزب الله على إغلاق البنوك اللّبنانية وقيّدت الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. توسّعت العقوبات لتشمل أعضاء البرلمان وشبكة أوسع من المؤيّدين.

مصادرة الأصول والممتلكات

صادرت السلطات الإسرائيلية 1.7 مليون دولار من العملة المشفّرة عام 2023، وتستمرّ إجراءات الإنفاذ الأمريكية. كما صُودرت مئات الملايين من النقد والعقارات والسلع الفاخرة والأعمال الفنّية. وأُغلقت بنوك متعدّدة وجُمدت أصول عبر لبنان ودولياً.

التطوّرات الحديثة والاتّجاهات المستقبلية

التكيّف التكنولوجي

تكامل العملة المشفرة

هاجرت الشبكات من البيتكوين إلى بلوك چين TRON لتقليل القابلية للتتبّع. اعتمدت العملة المستقرّة USDT لنقل القيم عبر الحدود، مع التكامل مع الحوالة الموجودة وأنظمة تبييض الأموال القائمة على التجارة. تستخدم عملة الخصوصية (مونيرو) لإخفاء الهوية المحسّن، وتستغلّ البورصة اللّامركزية لتجنّب الرقابة التنظيمية.

الابتكار المالي

تنتشر أسواق العملة المشفّرة بدون وسطاء OTC في أمريكا اللّاتينية والشرق الأوسط. وتعمل شبكات تداول العملة المشفرة القائمة على واتساپ، مع خدمات الخلط والطبلة لتشويش المعاملات. تُستغل العقود الذكية لمخطّطات الغسيل الآلية.

التغييرات الجيوسياسية

تأثير الانتقال السوري

عطّل سقوط نظام الأسد في كانون أوّل ديسمبر 2024 إنتاج الكابتاگون الرئيسي، لكنّ الشبكات تتكيّف مع الوضع الجديد. جماعات المعارضة السورية المتورّطة سابقاً في التهريب قد تستمرّ بعمليّاتها. ربّما تُنقل مرافق الإنتاج إلى لبنان ومناطق إقليمية أخرى. يمكن للفراغ في السلطة أن يُمكّن اللامركزية والتوسّع في الشبكة.

الديناميكيّات الإقليمية

تزيد قدرة التمويل الإيرانية المُقلّصة الاعتماد على العائدات الإجرامية. الحملة العسكرية الإسرائيلية ضدّ حزب الله عام 2024 تُدهور القدرة العمليّاتية لكنّها ربّما تزيد احتياجات التمويل الإجرامي. كما تخلق الأزمة المالية اللّبنانية بيئة مفضية لنمو الاقتصاد غير المشروع.

استراتيجيات الإنفاذ المتطوّرة

التقنيات المحسنة

تُمكّن تحسينات تحليلات البلوك چين تتبّعاً أفضل للمعاملات. يَنفَذ الذكاء الاصطناعي للتعرّف على أنماط التدفّقات المالية. وتنسّق منصّات مشاركة البيانات عبر الحدود الاستخبارات في الوقت الفعلي. يعمل الفحص الآلي للعقوبات واكتشاف النشاط المشبوه بكفاءة عالية.

تكيّفات السياسة

تتوسّع لوائح العملة المشفّرة ومتطلّبات الامتثال. وتُحسّن معايير العناية الواجبة للولايات القضائية عالية المخاطر. كما تُطوّر أطر المساعدة القانونية الدولية المحسّنة. يحدث التنسيق بين إنفاذ القانون التقليدي ووحدات التحقيق السيبراني.

خطر مستمرّ

تشكّل عصابات تهريب المخدّرات المرتبطة بما يُطلق عليه “حزب الله” خطراً كبيراً على العالم، وتحتاج الدول إلى العمل معاً بشكّل مستمرّ لمواجهة هذا الخطر. استطاعت قوّات الأمن تحقيق انتصارات مهمّة بالقبض على المجرمين وسحب أموالهم وتدمير شبكاتهم، لكنّ هذا التنظيم يستطيع تغيير أساليبه بسرعة وينشط في بلدان كثيرة، ما يخلق مشاكل شديد الْخَطَر للأمن في المنطقة وحول العالم.

تبيّن الأرقام أنّ هذه العصابات حصلت على أكثر من 400 مليون دولار كلّ عام من بيع المخدّرات، وتستخدم هذه الأموال في دعم الإرهاب والحروب في المنطقة. وتعمل هذه الشبكات في أكثر من 30 دولة ولديها نظام مالي ماهر، كما أنّ رشوة الموظّفين الحكوميّين تضعف الحكومات في مناطق مختلفة. تستفيد هذه العصابات من التطوّرات التقنية الحديثة لتواصل أعمالها برغم ملاحقة الأمن لها، وتساعدها الفوضى الاقتصادية وضعف الحكومات على التوسّع والانتشار.

تُعدّ شبكات حزب الله الإجرامية مشكلة صعبة ومعقّدة تحتاج إلى حلول ذكية ومتنوّعة تتعامل مع الحاجة العاجلة لملاحقة المجرمين والمشاكل الأساسية في البلدان التي تسمح لهذه العصابات بالعمل والنموّ.

المصادر

1. Treasury Targets Hizballah Finance Network and Syrian Captagon Trafficking –
2. DEA And European Authorities Uncover Massive Hizballah Drug And Money Laundering Scheme –
3. Treasury Identifies Lebanese Canadian Bank Sal as a “Primary Money Laundering Concern” –
4. Office of Public Affairs – Lebanese Businessman Tied by Treasury Department to Hezbollah Pleads Guilty to Money Laundering –
5. How Hezbollah Fundraises Through Crime –
6. The DEA’s Targeting of Hezbollah’s Global Criminal Support Network –
7. Hezbollah, a Worldwide Criminal Organization –
8. The Maduro-Hezbollah Nexus: How Iran-backed Networks Prop up the Venezuelan Regime –
9. Hezbollah’s Global Networks and Latin American Cocaine Trade –
10. Double Dealers: Lebanon and the Risks of Captagon Trafficking –
11. Hezbollah’s Latin American Networks: Stablecoins, Smuggling, and Sanctions Evasion –
12. Hezbollah’s Network on America’s Southern Doorstep –
13. Hezbollah operatives seen behind spike in drug trafficking, analysts say –
14. Facing cash crunch, Hezbollah seeks to boost illegal drug sales in Europe –
15. Funding of Hezbollah – Wikipedia –
16. Illegal drug trade in Lebanon – Wikipedia –

مراجع علمية

الكتب المتخصّصة:

1. Levitt, Matthew. (2013). Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon’s Party of God. Georgetown University Press.
2. Levitt, Matthew. (2006). Hamas: Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad. Yale University Press.
3. Levitt, Matthew. (2025). Hezbollah (Updated Edition). Hurst Publishers.

المقالات في المجلات العلمية المحكمة:

1. Arena, Michael P. (2006). “Hizballah’s Global Criminal Operations.” Global Crime, 7(3-4), 454-470.
2. Rudner, Martin. (2010). “Hizbullah Terrorism Finance: Fund-Raising and Money Laundering.” Studies in Conflict and Terrorism, 33(8), 700-715.
3. Azani, Eitan. (2013). “The Hybrid Terrorist Organization: Hezbollah as a Case Study.” Studies in Conflict & Terrorism, 36(11), 899-916.
4. Asal, Victor, Deloughery, Kathleen, & Phillips, Brian J. (2012). “When Politicians Sell Drugs: Examining Why Middle East Ethnopolitical Organizations Are Involved in the Drug Trade.” Terrorism and Political Violence, 24(2), 199-212.
5. Leuprecht, Christian, Walther, Olivier, Skillicorn, David B., & Ryde-Collins, Hillary. (2017). “Hezbollah’s Global Tentacles: A Relational Approach to Convergence with Transnational Organized Crime.” Terrorism and Political Violence, 29(5), 902-935.
6. Shaw, Daniel. (2019). “Beyond necessity: Hezbollah and the intersection of state-sponsored terrorism with organised crime.” Critical Studies on Terrorism, 12(4), 582-604.
7. Realuyo, Celina B. (2014). “The Terror-Crime Nexus: Hezbollah’s Global Facilitators.” Prism, 5(1), 121-131.
8. Cengiz, Mahmut. (2023). “Hezbollah’s Global Networks and Latin American Cocaine Trade.” Small Wars Journal.
9. Roth, Mitchel P., & Sever, Murat. (2007). “The Kurdish Workers Party (PKK) as Criminal Syndicate: Funding Terrorism through Organized Crime, A Case Study.” Studies in Conflict and Terrorism, 30(10), 901-920.
10. Dishman, Chris. (2005). “The Leaderless Nexus: When Crime and Terror Converge.” Studies in Conflict and Terrorism, 28(3), 237-252.
11. Makarenko, Tamara. (2004). “The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between Transnational Organized Crime and Terrorism.” Global Crime, 6(1), 129-145.

تقارير المؤسّسات البحثية:

1. Realuyo, Celina B. (2015). “Finding the Islamic State’s Weak Spot.” The Journal of International Security Affairs, 28, 73-78.
2. Braun, Michael. (2008). Drug Trafficking and Middle Eastern Terrorist Groups: A Growing Nexus? Washington Institute for Near East Policy.
3. Curtis, Glenn E., & Karacan, Tara. (2002). The Nexus Among Terrorists, Narcotics Traffickers, Weapons Proliferators, And Organised Crime Networks in Western Europe. Federal Research Division, Library of Congress.

مصادر مرجعية إضافية:

1. Berry, LaVerle, Curtis, Glenn E., Hudson, Rex A., & Kollars, Nin A. (2002). A Global Overview of Narcotics-Funded Terrorist and Other Extremist Groups. Federal Research Division, Library of Congress.
2. United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). World Drug Report 2018. Vienna: UNODC.
3. United Nations Office on Drugs and Crime. (2013). Transnational Organized Crime in West Africa: A Threat Assessment. Vienna: UNODC.